20 сентября 2019 13:21

Дочку ПриватБанка в Европе оштрафовали на миллион евро

Дочку ПриватБанка в Европе оштрафовали на миллион евро

Латвийский регулятор финансового рынка оштрафовал дочернее предприятие украинского "ПриватБанка", AО PrivatBank на 1,02 миллиона евро за нарушение требований местного законодательства против отмывания средств. Причем, для банка это уже не первое нарушение и не первый штраф за него.

В частности, как отмечает Интерфакс, регулятор обнаружил ряд нарушений во время проверки банка, которые говорят о серьезных недостатках в системе контроля прибалтийского филиала "ПриватБанка" над транзакциями клиентов. В некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождения средств на счетах клиентов и не вовремя прекращал работу с ними.

Латвийскую "дочку" "ПриватБанка" обязали предоставить регулятору план мероприятий по устранению выявленных нарушений, за которые банк оштрафовали. Также банк обязали провести независимую оценку системы внутреннего контроля.

В 2016 году латвийское подразделение украинского банка уже заплатило 2 миллиона евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с "молдавской схемой", через которую с 2011 по 2014 годы вывели из России не менее 22 млрд долларов.

Автор
Вести
Источник
НОВОСТИ / Финансы