28 июля 2021 13:12

Налоговая служба объяснила, какие финансовые операции подлежат мониторингу

Государственная налоговая служба сообщила, что мониторингу в Украине подлежат два вида финансовых операций. В частности, речь идет о пороговых и подозрительных финоперациях

Налоговая служба объяснила, какие финансовые операции подлежат мониторингу

Переводы независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если проверяющий подозревает, что они являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Финансовые операции являются пороговыми, если:

  • сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, – 55 тыс. грн);
  • равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, которая эквивалентна по официальному курсу гривни в 400 тыс. грн. на момент проведения.

При этом есть один или более следующих признаков:

  • зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита в случае, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию в государстве, которое не выполняет рекомендации международных организаций, задействованных в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;
  • финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;
  • финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в страны, зачисленные в оффшорные зоны);
  • финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств).
Автор
Обозреватель
Источник
НОВОСТИ / Финансы