финансовый мониторинг

финансовый мониторинг

Банки могут заблокировать деньги украинцев и устроить тотальную проверку: как отстоять права

Банки могут заблокировать деньги украинцев и устроить тотальную проверку: как отстоять права

Надвигается «Очень Великая депрессия» 2020-х годов - Project Syndicate

/ далее

Верификация банковских переводов: как осуществляются платежи с 28 апреля

Больше 5 тысяч гривен нельзя отправить без верификации / далее

e-вона: в Южной Корее начали тестировать государственную криптовалюту

Во время 22-месячной программы планируется определить технические и нормативные положения, необходимые для создания и выпуска цифровой валюты / далее

Бремя для банков: доля "плохих кредитов" в Украине составляет почти 50%

Доля неработающих кредитов (NPLs) в Украине составила 48,4% на начало 2020 года, больше половины "плохих" кредитов (75%) сконцентрированы в государственных банках. / далее

Нацбанк оштрафовал два крупных банка за нарушения в сфере финмониторинга

/ далее

Валютный безвиз. Как украинцы будут покупать недвижимость за границей на зарплаты "в конверте"

Вывести СКВ из страны скоро будет так же просто, как и перевести ее в Украину. Главное — доказать, что ты можешь позволить себе дорогие покупки / далее

Дефолт на порозі?

Що показав аналіз виконання держбюджету / далее

Борьба с перхотью через усекновение головы

Налогореформаторы борются с неправильным исполнением закона путем исправления закона, а не его исполнителей. / далее

«Финмониторинг: свобода или безопасность?»

Единственным выходом видится максимальная формализация требований к субъектам первичного финансового мониторинга со стороны государства. / далее

Возобновление массовых проверок бизнеса: за и против

/ далее
1..1011..13