Слідчі Бюро економічної безпеки України виявили значну мережу конвертаційних центрів, які використовувалися для виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг. У ході 50 обшуків було вилучено понад 130 мільйонів гривень у різних валютах, що в сумі складає значну суму в гривневому еквіваленті.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського писав, що правоохоронці викрили злочинну організацію, яка використовувала "конвертаційний центр" для легалізації та виведення тіньових коштів через операції з криптовалютою. В БЕБ розповіли деталі.
Слідство встановило, що схема діяла з 2023 року. До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України.
Для здійснення нелегальних фінансових транзакцій вони застосовували дані 97 підконтрольних компаній, які виглядали як фіктивні та були створені без наміру ведення бізнесу. До цієї схеми також були залучені більше 8 тисяч фізичних осіб-підприємців.
Конвертаційні центри пропонували свої послуги компаніям реального сектора економіки, допомагаючи зменшити податкові зобов'язання та вивести гроші в тіньовий обіг.
Механізм полягав у тому, що компанії переказували гроші на рахунки підконтрольних структур під приводом покупки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Насправді ж ці операції не відбувалися, а відповідні фінансові транзакції залишалися не зафіксованими в бухгалтерських книгах та податкових звітах.
В подальшому фінансові ресурси переказувалися на рахунки інших підконтрольних компаній та індивідуальних підприємців.
Частину фінансів було інвестовано в криптовалюту, яку згодом конвертували в готівку через мережу пунктів, що займаються її обробкою. Отримані кошти розподілялися між учасниками схеми та представниками компаній, які отримували вигоду.
Загальна сума конверсії досягає 23,5 мільярда гривень.
Правоохоронні органи здійснили 50 обшуків у містах Київ, Харків і Одеса. Внаслідок проведених слідчих заходів було confiscовано готівку, що перевищує 130 мільйонів гривень у різних валютах, еквівалентних у гривнях.
Крім того, були confiscовані мобільні телефони, комп'ютерна техніка, печатки організацій, а також бухгалтерські документи, пов'язані з фінансово-господарськими операціями, які залучали підконтрольні компанії та фізичних осіб, що можуть підтвердити злочинні дії.
Наразі шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру за:
#криптовалюта #Економіка #Київ #Товари #Одеса #Економічна безпека #Фізична особа #Валюта #Господарська діяльність #Харків #Готівка #Правоохоронний орган #Бухгалтерський облік #Слідчі дії #Компаній #Штамп
