Бюро економічної безпеки розкрила масштабну податкову схему, що завдала збитків державі у розмірі мільярда гривень, пов’язану з маніпуляціями з податком на додану вартість.

Цю інформацію оприлюднило Бюро економічної безпеки України.

Згідно з інформацією слідства, у цій схемі брала участь група імпортуючих підприємств, зареєстрованих на території Одеської області. Загальна сума ПДВ в рамках постачання склала 269 мільйонів гривень.

Аналітики встановили, що група осіб на території Одеської та Дніпропетровської областей через підконтрольні компанії незаконно формувала податковий кредит під час імпорту товарів народного споживання.

Надалі у документах змінювали номенклатуру продукції: фактично імпортовані товари відображали як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива. Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит, який використовувався для зменшення зобов'язань з ПДВ.

До реалізації схеми залучили 17 підприємств, раніше зареєстрованих у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. Вони мали позитивну податкову історію та основні виробничі засоби на балансі, що забезпечувало безумовну реєстрацію податкових накладних.

В кінці 2024 - на початку 2025 року ці підприємства були перереєстровані на нових власників та переведені на податковий облік в Одеському регіоні.

Слідство встановило, що незаконно сформованим податковим кредитом скористалися окремі підприємства реального сектору економіки. Використовуючи його, вони зменшували суму ПДВ, яка мала бути сплачена до бюджету.

У результаті податкові зобов'язання штучно занижувалися.

У БЕБ зазначили, що діяльність усіх компаній, залучених до схеми, призупинена, а можливість використання залишку податкового кредиту тепер заблокована.

На даний момент слідчі займаються досудовим розслідуванням у справі про ухилення від сплати податків у значних обсягах. Визначається повний список осіб, причетних до цього правопорушення, а також остаточна сума збитків, завданих державному бюджету.