Монако було виключено з "сірого списку" Групи розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF). У рамках цього рішення також було знято з переліку Болгарію, Демократичну Республіку Конго та Кот-д'Івуар.
Цю інформацію оприлюднила FATF після завершення пленарної сесії в Парижі, згідно з повідомленням Bloomberg.
Для Монако це рішення стало важливою перемогою після жорсткої критики за застарілі механізми виявлення підозрілих фінансових операцій та відсутність стратегічного підходу до боротьби з відмиванням коштів.
Князівство вже давно стає магнітом для найбагатших людей планети завдяки відсутності податку на прибуток. Під керівництвом принца Альбера II воно також здобуло славу популярного місця серед заможних росіян.
Важко точно визначити економічні наслідки перебування в "сірому списку". Проте, як зазначає державний міністр Крістоф Мірман, це викликало затримки в деяких фінансових переказах та інвестиційних трансакціях.
Він також підкреслив, що виключення зі списку відкриває можливості для формування нових напрямків у фінансовій діяльності в майбутньому.
Перебування в "сірому списку" суперечило образу, який прагне сформувати Монако, і могло бути сприйняте негативно. Часто виникає поверхневе, хибне та зневажливе уявлення про князівство та його економічну діяльність, зазначив Мірман.
Для усунення виявлених недоліків Монако ухвалило низку нових законів, посилило вимоги щодо перевірки клієнтів, розширило співпрацю із сусідніми країнами та створило новий наглядовий орган із протидії відмиванню коштів ‒ Autorité Monégasque de Sécurité Financière. Його штат збільшився до 80 співробітників.
У квітні цього року даний орган наклав штраф у розмірі 6 мільйонів євро (приблизно 6,7 мільйона доларів) на UBS Group AG. Підставою для цього рішення стали виявлені недоліки в процесах реєстрації клієнтів та перевірки транзакцій, асоційованих із юрисдикціями з високим рівнем ризику.
Окрім того, наглядова рада наклала штраф на Julius Baer Group Ltd. та декілька компаній, що працюють у сфері нерухомості, яка має значний вплив на економіку князівства.
Станом на сьогодні було введено 11 санкцій на загальну суму близько 10 мільйонів євро. У минулому році кількість судових вироків за справами відмивання грошей зросла в чотири рази, досягнувши 36 випадків.
У зв'язку з виявленими порушеннями з реєстрів бізнесу та бенефіціарної власності було виключено приблизно 600 компаній.
Нагадаємо, на початку жовтня швейцарський регулятор фінансового ринку FINMA зобов'язав приватний банк Julius Baer сформувати додатковий капітал у розмірі $300 млн через порушення вимог щодо протидії відмиванню грошей.
#Росія #Економіка #Бізнес #Прибуток (економіка) #Банк #Євро #Долар #Bloomberg L.P. #Болгарія #Відмивання грошей #Фінансовий ринок #Швейцарія #Монако #Транзакція #Демократична Республіка Конго #UBS #Група з фінансових заходів #Кот-д'Івуар #Капітал (економіка) #Група «Юліус Баер» #Альберт II, князь Монако #Швейцарське управління з нагляду за фінансовими ринками
