23.07.2025 16:19 "Агро Перспектива" (г. Киев) -- Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили раніше судимого жителя м. Рені, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. 36-річний чоловік зареєстрував на себе дві компанії в різних областях України. Вони спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
У процесі розслідування правоохоронні органи встановили, що реквізити підприємств застосовувалися для зменшення податкових зобов'язань. Аграрні компанії виконували роль посередників у конвертації безготівкових коштів на готівку для компаній, що працюють у реальному секторі економіки.
У свою чергу, особа, яка є об'єктом кримінального розслідування, не виконувала жодних обов'язків на підприємстві. Усі документи готувалися та підписувалися іншими людьми, стосовно яких проводяться окремі слідчі дії в рамках різних кримінальних справ.
Чоловікові було пред'явлено підозру у скоєнні злочину, що передбачений частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України, а саме – у підробці документів, які необхідні для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних підприємців. Обвинувальний акт вже передано до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Процесуальне управління виконувалося прокурорами Одеської обласної прокуратури.
#зерно #Економіка #Одеська область #Злочин #Економічна безпека #Юридична особа #Кримінальний кодекс України #Прокурор. #Прокуратура #Ув'язнення #Кримінальне судочинство #Рені, Україна #Обмеження в часі #Обвинувальний акт
