У Київській області було розгромлено злочинну групу, яка підозрюється у привласненні 36 мільйонів гривень з державного бюджету через механізми Державного агентства з управління резервами України. Цю інформацію оприлюднила Служба безпеки України.
Мова йде про екс-виконуючого обов'язки генерального директора Державного резерву та п'ятьох його спільників, які наживалися на нелегальному орендуванні складських приміщень державного підприємства.
Згідно з матеріалами справи, організатор оборудки, який нещодавно обіймав керівну посаду в комбінаті, сформував мережу фірм, що підпорядковуються йому. Для цього він залучив до процесу свого знайомого, який виступив у ролі посередника.
Після реєстрації новостворених комерційних структур головний фігурант передав їм в оренду склади Держрезерву за штучно заниженою вартістю.
Після цього підприємці почали здавати складські приміщення в суборенду за ринковими цінами представникам компаній, які працюють у реальному секторі економіки.
Встановлено, що отриману "різницю" фігуранти виводили у тінь через афілійовані фірми, обготівковували і розподіляли між усіма учасниками злочинної організації.
Таким чином, щомісяця вони отримували незаконні прибутки в межах від 1 до 4 мільйонів гривень, які використовували для купівлі розкішної нерухомості та автомобілів класу люкс.
Для того щоб замаскувати угоду, організатор та учасники вказували неправдиву інформацію у звітній та господарській документації.
Під час проведення обшуків у місцях роботи та проживання затриманих були виявлені мобільні телефони, комп'ютерне обладнання та документи, що підтверджують наявність злочинної схеми.
На даний момент усі шість затриманих отримали повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.
Розслідування триває з метою притягнення до відповідальності усіх, хто має відношення до викрадення бюджетних коштів. Злочинцям може загрожувати ув'язнення терміном до 12 років, а також конфіскація їхнього майна.
#Економіка #Кримінальний кодекс України #Нерухомість #Служба безпеки України #Київщина #Склад #Автомобіль #Конфіскація майна
