29 травня 2025 року, 16:36 "Агро Перспектива" (Київ) -- В Україні налічується більше 50 тисяч фізичних осіб-підприємців, які залучені до незаконних схем. В основному це молоді люди, зокрема студенти, які за певну винагороду передають свої електронні ключі для відкриття банківських рахунків. Ці рахунки потім використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Про це стало відомо під час зустрічі з керівництвом Державної служби фінансового моніторингу України та Державної податкової служби України, яку провів керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук.
Він зазначив, що використання подібних рахунків разом із персональними даними їхніх власників може призвести до зниження податкових виплат підприємствами реального сектора економіки приблизно на 70 млрд грн щорічно. Для ефективної боротьби з такими потенційними бюджетними втратами у Бюро економічної безпеки пропонують разом із Державною податковою службою та Фінансовим моніторингом створити Центр протидії податковим правопорушенням.
"У нас вже є спільні успіхи в цій галузі, і ми прагнемо їх розширити. Відкриття Центру протидії податковим правопорушенням стане можливістю для реалізації цього плану та запровадження фінансово-податкового моніторингу для підприємств, що дозволить підвищити ефективність нашої діяльності," – підкреслив Ткачук у своїй промові.
Усі учасники наради висловили підтримку пропозиції. Зокрема, Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін підкреслив, що відомство готове до активної співпраці, оскільки подолання сучасних викликів у боротьбі з економічною злочинністю можливе лише за умови скоординованих зусиль.
"Ми постійно шукаємо алгоритми покращення власної ефективності та налагодження комунікацій з іншими державними органами. З моменту укладення Меморандуму результативність нашої взаємодії помітно покращилась. Тому я підтримую ідею створення координаційного центру", -- резюмував Пронін.
Також під час заходу в.о.Директора БЕБ Сергій Перхун повідомив, що наразі в робочому порядку між інституціями вже налагоджено постійний обмін аналітичною інформацією, що дозволяє оперативно зупиняти підозрілі транзакції. У кримінальних провадженнях БЕБ рішеннями Держфінмоніторингу лише протягом цього року зупинено майже 30 млн грн на банківських рахунках підприємств, які мають ознаки "фіктивності".
У завершальній частині зустрічі учасники розглянули наступні дії, необхідні для відкриття Центру: оформлення документів, формування робочої групи та розробка детального плану дій на експертному рівні.
#бюджет #Податок #Економіка #Ухилення від сплати податків #Моніторинг #Органи державної влади #Державна податкова служба України #Алгоритм #Відомство #Банківський рахунок #Фінансова розвідка #Сергій Перхун
