Евген Шевцов, колишній високопосадовець Національної поліції, ймовірно, використовував своє службове становище для прикриття діяльності, пов'язаної з "Айбокс банком". Також вважається, що до легалізації 5 млрд грн може бути причетна екс-заступниця директора Департаменту фінансового моніторингу НБУ, Бутковська. Цю інформацію повідомляють журналісти видання "Подробиці".
Альона Шевцова. Зображення з ресурсу "Подробиці".
Згідно з інформацією, що поширюється в медіа, до зустрічі з Альоною Дегрик Євген Шевцов працював звичайним оперуповноваженим. Однак у 2017 році він отримав посаду заступника директора фінансової компанії "ЛЕОГЕЙМИНГ ПЕЙ", яка на той момент була власністю його дружини.
Журналісти повідомляють, що, виконуючи свої обов'язки в Департаменті захисту економіки Національної поліції України, Шевцов, ймовірно, використовував свої повноваження та вплив для захисту сімейного бізнесу та тиску на конкурентів.
Після того, як почалося розслідування з боку БЕБ та СБУ, згідно з інформацією в ЗМІ, подружжя Шевцових вирішило покинути країну. Водночас існує ймовірність, що вони розпочали виведення своїх фінансових активів через різноманітні благодійні організації та фонди, серед яких: "Сталеві серця", "Міць народу", "ЛЕО ФАУНДЕЙШН", "Незламна Батьківщина", "Нестримний дух", "Квітка серця", "Незламні котики", "Глоріоза", "БФ Розвитку обороноздатності України", "БФ Паросток надії" та інші.
Виведення коштів родини Шевцових, згідно з інформацією, що публікується, могло бути пов'язане з виконуючим обов’язки голови правління "Банк Січ" Лехіцьким, який має зв’язки з олігархом Фірташем. Саме він сприяв збереженню бізнесу в Білорусі та Росії. Окрім Лехіцького, за повідомленнями ЗМІ, до цієї схеми могла бути причетна заступниця директора Департаменту фінансового моніторингу НБУ Бутковська, яка є кумою Дегрик-Шевцової.
Незважаючи на кримінальні розслідування, Євген Шевцов згодом знову приступив до виконання своїх обов'язків, зайнявши посаду заступника керівника управління та очоливши відділ Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.
Проте після запровадження санкцій РНБО відносно Дегрик-Шевцової Євген Шевцов пішов у декретну відпустку.
#Національний банк України #Економіка #Бізнес #Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер) #Конкуренція (економіка) #Суспільство #Повноваження #Служба безпеки України #Рада національної безпеки і оборони України #Національна поліція України #Запорозька Січ #Кримінальне судочинство #Батьківщина
