Детективи Українського бюро економічної безпеки оголосили про виявлення великої мережі конвертаційних центрів, яка дозволяла підприємствам реального сектору економіки ухилятися від оподаткування. Згідно з інформацією слідства, загальний обсяг фінансових операцій цієї мережі сягнув 23,5 мільярда гривень, а загальна сума несплачених податків перевищила 3 мільярди гривень.
Цю інформацію надає Бюро економічної безпеки України.
Згідно з інформацією БЕБ, ця схема функціонувала з 2023 року. Протягом її діяльності у різні часи були залучені більше 40 осіб з Києва та шести областей України.
Розслідування виявило 97 підконтрольних фіктивних компаній та більше 8 тисяч фізичних осіб-підприємців. За інформацією БЕБ, близько 200 компаній скористалися послугами цієї мережі.
Компанії перераховували кошти на рахунки підконтрольних структур нібито за товари, роботи або послуги, яких фактично не було. Частину грошей надалі переводили у криптовалюту, а потім -- у готівку.
У межах операції детективи провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучили готівку в різних валютах на суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, печатки та бухгалтерську документацію.
Шістьом особам, причетним до даної схеми, оголосили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. На даний момент триває досудове розслідування.
Понад 130 млн грн готівкою вилучили під час операції БЕБ
#Економіка #Київ #Товари #Одеса #Економічна безпека #Валюта #Кримінальний кодекс України #Харків #Готівка #Мобільний телефон #Досудове розслідування #Чому
