Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівників компаній, які допомагали великим торговельним мережам роздрібної торгівлі ухилятися від сплати податків і легалізовувати гроші, отримані незаконним шляхом. Про це повідомляє "Главком" з посиланням на БЕБ.
За даними джерел "Главкома" у правоохоронних органах, справа стосується компаній підсанкційного "короля обналу", який перебуває за кордоном, Вʼячеслава Стрелковського.
Слідство встановило, що службові особи згадуваних підприємств впродовж тривалого часу занижували податок на додану вартість, не здійснювали реєстрацію податкових накладних на покупців платників ПДВ та на умовний продаж товарів. Це призвело до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять у систему оподаткування, в особливо великих розмірах. Загальна сума завданих державі збитків становить понад 764 млн грн.
Детективи БЕБ здійснили 35 обшуків та перевірок у різних компаніях, під час яких було вилучено комп'ютерну техніку, а також предмети й документи, що можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні. Директорам двох із цих підприємств вже оголошено підозри у скоєнні злочинів, передбачених частинами 3 статті 212, частинами 3 статті 209, частинами 2 статті 28 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.
Ще одну директорку товариства звинуватили у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 27 та частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Для неї було обрано запобіжний захід у формі застави. Обвинувальні акти вже направлено до суду.
За даними slidstvo.info, В'ячеслав Стрелковський, якого у медіа називають "королем обналу" та бенефіціаром податкових "скруток" у Києві, починаючи з 2014 року, неодноразово перетинав адмінкордон між Херсонською областю та нині анексованим Кримом. Також з півострова неодноразово літав до росії. В'ячеслав Стрелковський, як стверджують журналісти, є громадянином росії. Паспорт тримав у 2015 році в окупованому Криму.
Зокрема, у селі Хотів розташований будинок, в якому мешкали помічниця президента Володимира Зеленського Марія Левченко, її чоловік Олександр Гогілашвілі, а також керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Власницею цієї нерухомості є Діана Стрелковська, яка є колишньою дружиною В'ячеслава Стрелковського.
Раніше детективи Бюро економічної безпеки України ліквідували конвертаційний центр на Київщині. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.
До слова, як раніше повідомляли "ФАКТИ", детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування ризиковими експортерами 1,3 млрд грн завданих бюджету збитків. Переважна більшість з них вивозили аграрну продукцію, зокрема зерно.
#бюджет #зерно #Податок #Економіка #Президент (державна посада) #Міністерство оборони (Україна) #Київ #Володимир Зеленський #Товари #Київська область #Злочин #Податок на додану вартість #Ухилення від сплати податків #Кримінальний кодекс України #Херсонська область #Оподаткування #Анексія Криму Російською Федерацією #Підприємницька діяльність #Головне управління розвідки (Україна) #Досудове розслідування #Кримінальне судочинство #Факти та коментарі
