Державна служба фінансового моніторингу України підвела підсумки першого півріччя 2026 року, повідомивши про 1368 випадків підозрілих фінансових операцій, які були передані до правоохоронних органів. Це втричі більше у порівнянні з тим же періодом минулого року.
Згідно з інформацією, опублікованою на сайті відповідного відомства, загальний обсяг операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією незаконно отриманих коштів та іншими правопорушеннями, становить 194,2 млрд грн. Це більше ніж у два рази перевищує дані за перше півріччя минулого року.
Відповідно до опублікованої інформації, одним із основних напрямків діяльності фінансової розвідки стало виявлення операцій, що мають відношення до розкрадання державних коштів і корупційних злочинів. Протягом січня-червня 2026 року Державна служба фінансового моніторингу передала правоохоронним органам 269 таких справ, загальна сума яких становить 47,7 мільярдів гривень.
У відомстві повідомили про посилення зусиль у боротьбі з податковими злочинами. Протягом першого півріччя цього року було зібрано близько 500 матеріалів, що стосуються ймовірних схем ухилення від сплати податків та легалізації нелегальних доходів, а загальна вартість операцій у цих справах досягає 114,5 млрд грн.
Однією з ключових сфер роботи служби є запобігання використанню "дропів" – осіб, чий банківський рахунок застосовується для ведення незаконних фінансових трансакцій. Протягом останніх шести місяців Держфінмон провів аналіз більше 24 тисяч рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій організації, виявивши понад 12 тисяч осіб, які мають ознаки участі у діяльності дропів. Загальний обсяг фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з цими схемами, перевищив 18,5 мільярдів гривень.
Крім того, у січні-червні 2026 року Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 36 матеріалів, що стосуються можливого фінансування тероризму, колабораційної діяльності, збройної агресії РФ проти України, а також порушення санкційного законодавства.
За інформацією, керівництво Державної служби фінансового моніторингу разом із лідерами Міністерства фінансів, Державної податкової служби, Державної митної служби та Бюро економічної безпеки (БЕБ) є учасниками Міжвідомчої робочої групи, що займається питаннями детінізації економіки. Основною метою цієї групи є розробка системних рішень, спрямованих на запобігання зловживанням, протидію штучному дробленню бізнесу та розширення податкової бази. При цьому додаткові надходження до державного бюджету повинні забезпечуватися без збільшення тиску на сумлінних підприємців.
#Росія #Економіка #Бізнес #Міністерство фінансів (Україна) #Банк #Законодавство #Економічна безпека #Агресивна війна #Державний бюджет України #Правоохоронний орган #Воєнна розвідка #Державна податкова служба України #Оподаткування #Банківський рахунок #Тероризм #Чому #Державна служба фінансового моніторингу України
