Национальный банк оштрафовал Ощадбанк на 200 тысяч гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом передается на сайте регулятора.
Сообщается, что штраф применили за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов. Кроме Ощадбанка оштрафовали еще три банка. В частности:
Банк "ЕПБ" оштрафовали на 400 тысяч гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов;
банк "Мегабанк" - на 200 тысяч гривен за то, что банк не остановил сделку, в которой принимало участие лицо, которое подозревают в финансировании терроризма или против которой применены международные санкции;
банк "Радикалбанк" на 300 тысяч гривен за "ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка".
"Вести.ua" сообщали, что Соломенский райсуд Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о защите деловой репутации. Правление НБУ уверено, что через Дубинского проводится целенаправленная информационная атака, за которой, по убеждению руководства центрального банка, стоит бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский.
