Росія змогла обійти міжнародні обмеження та відключення від системи SWIFT, здійснивши операції на суму $7 мільярдів через ключові банки Західної та Азійської частин світу.
Цю інформацію висвітлено у дослідженні Financial Times.
Згідно з інформацією джерела, велика частина фінансів була витрачена на придбання товарів, які можуть використовуватися як для військових потреб, так і для діяльності спецслужб Російської Федерації.
Схему організувала російська криптокомпанія A7, яку контролюють молдовський олігарх-утікач Ілан Шор (51%) та банк російського оборонно-промислового комплексу (ОПК) "Промсвязьбанк" (49%).
Компанія реалізує стейблкоїн A7A5 (криптовалюта), який в Росії має визнання як цифровий актив.
Як функціонувала система ухилення від санкцій
Для забезпечення безпосереднього доступу до системи SWIFT та класичних банківських послуг, організатори сформували мережу з сотень підставних компаній, розташованих у різних юрисдикціях.
Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) налічують 61 компанію.
Гонконг - 87 компаній.
* Киргизстан - 16 компаний;
* Індонезія -14 фірм.
Серед цих компаній не менш ніж 100 безпосередньо виконували фінансові транзакції. Щоб приховати реальні платежі, посередники активно фальсифікували рахунки і застосовували тисячі печаток різних юридичних осіб. Крім того, при закупівлі товарів вони змінювали митні коди на підсанкційне обладнання.
Що купувала РФ та які банки були задіяні
Через підставні структури Росія оплачувала необхідне для військових потреб технічне забезпечення:
* металообробні верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) вартістю 1,77 млн євро придбали для компанії "Інтерконсул", яку курує російське Головне розвідувальне управління (ГРУ);
* партію з 500 приладів нічного бачення вартістю 3,6 млн юанів (близько $510 тис.);
Найзначнішим платником стала державна "Торгова компанія Киргизької Республіки", яка була заснована Міністерством економіки країни наприкінці 2024 року і припинила своє існування в лютому 2026 року. Через цю компанію було проведено трансакції на суму $2,5 млрд.
Загалом через банківські системи кошти проходили через рахунки у таких установах:
* First Abu Dhabi Bank - понад $1,8 млрд;
* гонконгські філії британського Standard Chartered - $1,1 млрд;
* сингапурський DBS - $273 млн;
Американський банк Citigroup - 74 мільйони доларів.
* німецький Deutsche Bank - близько $18 млн;
* JPMorgan Chase - також використовували для здійснення грошових переказів.
Основним шляхом фінансового розподілу в межах Європейського Союзу виступала угорська компанія.
Невдовзі фінансові установи почали зачиняти рахунки, що викликали підозри, через виявлення фальшивих документів, а Великобританія запровадила санкції проти A7 у травні 2025 року.
Однак масштаби витоку свідчать про те, що фактичний обсяг операцій може виявитися значно більшим. В архівах знайдено інформацію про ще 17,5 тисяч неідентифікованих транзакцій та випуск векселів на суму, що перевищує $20 мільярдів.
Нагадуємо, що Росія використовує Мальдіви для таємного обходу санкцій. Через аеропорт столиці цієї країни, Мале, вже пройшли товари на сотні мільйонів доларів.
Зокрема у серпні уряд Великої Британії розширив санкційні обмеження проти Росії, включивши до списків шість російських банків, шість компаній, шість суден "тіньового флоту" та одного бізнесмена.
Як повідомлялося, щонайменше 10 російських поштових сервісів залучені до поштово-логістичної мережі, через яку до Росії надходять товари, на які поширюються санкції Європейського Союзу.
#Молдова #криптовалюта #Росія #Економіка #Товари #Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер) #Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій #Банк #Євро #Німеччина #Угорщина #Аеропорт #Юридична особа #Підприємництво #Індонезія #Митниця #Киргизстан #Гонконг #Абу-Дабі #Корабель #Сінгапур #Citigroup #Архів #Standard Chartered #Прилад нічного бачення #Вексель #Мальдіви #Велика Британія #Америка #Справа #Народна валюта #Financial Times #Європейський Союз #Об’єднані Арабські Емірати #Долар США #JPMorgan Chase #Кабінет міністрів Сполученого Королівства #GRU (Офіційний вісник) #Банк DBS #«Deutsche Bank»
