Оскільки країни-члени Європейського Союзу та Європейський Парламент не висловили своїх заперечень у встановлений термін, регламент вступив в силу автоматично, без необхідності додаткових узгоджень.
"Включення РФ до переліку країн із високим ризиком щодо відмивання коштів і фінансування тероризму є принциповим кроком для посилення фінансової безпеки ЄС і міжнародної фінансової системи. Це суттєво обмежує можливості Росії обходити санкції, відмивати кошти та фінансувати агресію", -- наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Починаючи з 2022 року, Міністерство фінансів України активно займалося підготовкою цього рішення, зокрема через консультації з Європейською Комісією, проведення зустрічей з відповідними органами країн-членів ЄС та дипломатичний супровід у країнах Союзу, надаючи аргументовані свідчення системних недоліків Росії в галузі боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Додавання Росії до "чорного списку" Європейського Союзу передбачає впровадження обов'язкових посилених процедур перевірки для усіх фінансових транзакцій, що стосуються РФ, на території Союзу. Зокрема:
Ці заходи суттєво ускладнюють доступ юридичних і фізичних осіб з РФ до фінансової системи ЄС і посилюють фінансову ізоляцію держави-агресора.
Список третіх країн, що мають підвищений ризик, регулярно оновлюється Європейською комісією — зазвичай 1-2 рази на рік, а також у разі отримання нових даних чи зміни в оцінці ризиків.
Міністерство фінансів України продовжить активну співпрацю з європейськими та міжнародними партнерами, щоб зміцнити глобальну фінансову безпеку та запобігти використанню міжнародної фінансової системи для підтримки військової агресії Російської Федерації.
Слід зазначити, що Україна не раз зверталася до Міжнародної групи з боротьби з відмиванням грошей (FATF) з проханням вжити заходів проти зростаючих загроз, які Росія створює для світової економіки. Вона просила про включення Росії до чорного списку на найближчому пленарному засіданні.
#Європейський Союз #Росія #Економіка #Україна #Європейський парламент #Європейська комісія #Міністерство фінансів (Україна) #Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер) #Фізична особа #Тероризм #Список міністрів фінансів України #Група з фінансових заходів
