Логістичний маршрут з Берліна: як заборонені товари потрапляють до Росії - Politico

Незважаючи на суворий санкційний режим, впроваджений Євросоюзом у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, заборонені товари продовжують надходити до Москви завдяки витонченим схемам обходу. Журналістське розслідування, проведене Axel Springer Global Reporters Network, до складу якої входить також Politico, виявило берлінську логістичну мережу, яка, видаючи себе за узбецьку пошту, транспортує заборонені електронні компоненти та інші товари через Польщу і Білорусь безпосередньо до російських міст. Компанія LS Logistics Solution GmbH, заснована колишніми співробітниками офіційної дочірньої компанії російської пошти, експлуатує прогалини в міжнародних поштових нормах, що дозволяє їй уникати ретельних митних перевірок на кордонах ЄС. Ця ситуація яскраво демонструє, що санкції, хоч і створюють для Росії додаткові труднощі, не досягають своєї мети в повній мірі, поки правова система не встигає за креативністю тих, хто намагається їх обійти.

Німецька компанія в сфері логістики експлуатує недоліки європейського законодавства для перевезення контрабанди до Росії. Європейське видання Politico дослідило цю нелегальну траєкторію, що починається в берлінському супермаркеті і закінчується в Москві.

Серед рядів з солодощами та морозильними камерами в російських супермаркетах Німеччини можна побачити оголошення, що рекламують послугу, яку влада намагається заборонити: логістичну компанію, що займається доставкою посилок із центру Німеччини до Росії, незважаючи на санкції Європейського Союзу.

Торговельні обмеження, які були введені в 2014 році, стали ще більш суворими після вторгнення в Україну в 2022 році, коли західні держави почали здійснювати масштабні фінансові та торговельні санкції проти Росії. Тим не менш, розслідування Axel Springer Global Reporters Network, до складу якого входить Politico, виявило таємну поштову мережу з центром у Берліні. Ця мережа використовує особливий статус поштових відправлень для контрабанди різноманітних європейських товарів, включаючи заборонені електронні компоненти, до російської імперії під керівництвом Путіна.

Як зазначає Politico, ключовою ланкою цієї мережі є компанія LS Logistics Solution GmbH, зареєстрована в Кельні, заснована та керована колишніми співробітниками RusPost - наразі вже неіснуючої офіційної німецької дочірньої компанії російської державної поштової служби. Компанія керує складом поблизу берлінського аеропорту Бранденбург, звідки вантажівки везуть посилки з етикетками, які засвідчують, що їх нібито обробляє UzPost, державна поштова служба Узбекистану, що не має дозволу на діяльність у Німеччині, - через Польщу та Білорусь за адресами в Москві й Санкт-Петербурзі.

Видання повідомляє, що йому добре відомі всі зупинки та повороти цього маршруту. У рамках розслідування були надіслані п'ять пакетів, які містили цифрові пристрої для моніторингу. Це стало частиною незаконної подорожі, що охоплює 1770 км і ставить під загрозу дії санкцій. Європейські політики вважають ці санкції одним з найефективніших засобів політичного тиску на російське керівництво, оскільки вони сприяють економічному ослабленню країни.

LS Logistics заявила, що її механізми внутрішнього контролю роблять порушення санкцій ЄС "практично неможливими", поза тим компанія не застрахована від клієнтів, які подають неправдиві декларації щодо товарів, які вони надсилають.

"Введення санкцій можна порівняти з боротьбою з гідрою", - зазначив Девід Голдвін, який раніше займався санкційною політикою як координатор Державного департаменту США з міжнародних енергетичних питань, а тепер очолює консультативну енергетичну групу Глобального енергетичного центру Атлантичної ради. Він підкреслив, що це складний процес, що вимагає постійної адаптації до змін у поведінці порушників.

Наприкінці грудня розслідувачі запакували п'ять квадратних коричневих посилок з електронними компонентами, які прямо заборонені санкціями ЄС, і відправили їх до Москви та Санкт-Петербурга.

Учасники дослідження стверджують, що коли вони приносили свої посилки до прилавків російських супермаркетів у Берліні, вони запевняли продавців, що в упаковках містяться книги, шарфи та шапки. При цьому логістична компанія жодним чином не перевіряла вміст пакунків, які насправді містили заборонені електронні компоненти; перед упаковкою дослідники зробили їх непридатними для використання. Представники логістичної компанії стягнули з журналістів 13 євро за кілограм і відмовилися видати квитанції.

Як зазначає Politico, особливо вражаючим є спосіб упаковки цих вантажів: працівник логістичної компанії використовує не російські поштові етикетки, а етикетки UzPost, що належать національному поштовому оператору Узбекистану. Ця колишня радянська республіка не потрапляє під санкції Європейського Союзу.

UzPost підтримує тісні зв'язки з російською поштовою службою, розповіла особа, обізнана з історією співпраці цих організацій, яка побажала залишитися анонімною, щоб говорити про конфіденційні бізнес-практики. За повідомленнями ЗМІ, генеральна директорка російського маркетплейса Wildberries Тетяна Кім, яку подекуди називають найбагатшою жінкою країни, нещодавно придбала велику частку в UzPost.

"Ми працюємо з партнерами, зокрема приватними постачальниками поштових послуг. Вони можуть використовувати наші рішення для доставки", - заявила узбецька поштова служба у відповідь на запит Politico.

У Берліні російські супермаркети активно просувають сервіси доставки від LS Logistics до Росії та Казахстану.

Логістичні компанії, зареєстровані в Німеччині, мають можливість надавати поштові послуги, які включають прийом, сортування та доставку для міжнародних поштових операторів. Проте Федеральне агентство з мереж Німеччини стверджує, що узбецька пошта не має права здійснювати жодну з цих діяльностей на території Німеччини. Відповідаючи на запит Politico, німецьке Федеральне агентство з мереж зазначило, що "в даний момент вивчає" цю ситуацію і може накласти санкції на LS, якщо буде доведено, що компанія використовує узбецькі документи без належного дозволу.

Як зазначає видання, після того як пакунки розслідувачів пролежали в супермаркетах один-два дні стало видно, що вони почали рухатися. Усередині кожного пакунка журналісти розмістили невеликий чорний GPS-пристрій, назвавши їх "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" та "Епсі". Вони могли відстежувати пересування посилок у режимі реального часу в додатку, уважно спостерігаючи, як ті їдуть вулицями Берліна до Шенефельда, де розташований міжнародний аеропорт столиці. Там посилки зупинилися і були вивантажені на сучасному складі, переобладнаному під російську тіньову поштову службу.

За інформацією Politico, у 2014 році колишньому професійному гімнасту було доручено запуск дочірньої компанії російської національної поштової служби RusPost GmbH, яка отримала офіційний дозвіл на збір, обробку та доставку поштових відправлень у Німеччині. Олексій Григор'єв, який виріс у Санкт-Петербурзі, протягом 18 років виступав і тренувався на високому рівні в Німеччині, здобувши три титули чемпіона країни у складі команди KTV Straubenhardt, а також працюючи з олімпійським чемпіоном на перекладині. Однак, як зазначає видання, у нього не було помітного досвіду в сфері поштових послуг.

Німецька бізнес-модель RusPost GmbH зазнала краху після запровадження розширеного пакета санкцій у тижні, що настали після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Подібно до американських санкцій проти росії, Європейський Союз блокує чутливі технічні матеріали, які можуть сприяти розвитку російського оборонного сектору, водночас дозволяючи експорт особистих речей і повсякденних споживчих товарів.

"У своєму повідомленні Федеральне міністерство економіки зазначає, що санкції включають масштабні обмеження на експорт, особливо товарів, пов'язаних із військовими потребами, з метою тиску на військову економіку Росії."

Згідно з інформацією, опублікованою на Politico, у березні 2022 року під час перевірок поштових відправлень до Москви митники виявили в багатьох посилках компанії RusPost GmbH товари, що підпадають під санкції, серед яких були готівка, ювелірні вироби та електроніка. Прокуратура Берліна ініціювала розслідування щодо діяльності цієї компанії, в результаті якого було встановлено, що колишній керуючий директор RusPost GmbH свідомо не забезпечив належний контроль, що стало порушенням його службових обов'язків. Йому пред'явили 62 звинувачення у спробі порушення Закону про зовнішню торгівлю та платежі за період восьми місяців. Кримінальне провадження продовжується.

LS Logistics має за свою корпоративну штаб-квартиру непомітний будинок у Кельні, яким користуються десятки інших компаній. Проте справжнє ядро її діяльності розташоване в просторому складі неподалік аеропорту Бранденбург у Берліні.

Проте, як підкреслює Politico, російська система доставки все ще існує. Відповідно до внутрішніх документів компанії, у грудні 2022 року була заснована нова організація під назвою LS Logistics Solution GmbH. Судячи з інформації на LinkedIn, LS заповнила керівні позиції, зокрема посади менеджера з митних питань та керівника служби підтримки клієнтів, колишніми працівниками RusPost GmbH.

Нова компанія вказала як свою ділову адресу непримітний будинок на дві квартири в житловому районі Кельна, навпроти церкви. Коли розслідувачі відвідали це місце, вони знайшли стару білу поштову скриньку з написом "LS Logistics" поруч із десятками інших компаній, які, як передбачалося, також мали там розміщуватися. Але жодна з них не виглядала активною. Будівля в робочий час була порожньою, а поштова скринька переповнена пожовклими брошурами та старими газетами.

Операційний центр LS розташований у складському комплексі в Берліні-Шенефельді, всього за кілька хвилин від аеропорту столиці. Будівля має функціональний та стриманий вигляд: це довга сірого кольору промислова конструкція з кількома металевими ролетами, деякі з яких оснащені вузькими віконними отворами. Через ці щілини можна побачити високі стоси пакунків, щільно упакованих і грубо розсортованих, які простягаються вглиб приміщення.

Як зазначає Politico, вантажівки регулярно прибувають і відправляються з вантажних майданчиків, які яскраво освітлені білими прожекторами, що прорізають тишу промислового району. Біля складу розташована велика бетонна парковка, де часто можна побачити чорний позашляховик BMW з номерним знаком, що містить ініціали AG. Розслідувачі помітили, як чоловік, що нагадує Григор'єва, сідає в цю машину. Колишній керівник RusPost GmbH офіційно покинув поштовий бізнес після призупинення діяльності компанії органами влади. Проте, як зазначає видання, 50-річний чоловік неофіційно продовжує з’являтися в Шенефельді, що свідчить про інше.

Згідно з інформацією, наданою одним із екс-співробітників RusPost GmbH, склад, розташований поблизу аеропорту, виконує функцію центру збору вантажів з усієї Європи. Інші логістичні компанії, які управляються російськими спеціалістами, зазначали цей склад як свою юридичну адресу, а деякі з їхніх логотипів прикрашають зовнішній вигляд будівлі. LS Logistics Solution GmbH має найбільшу популярність серед них.

Згідно з інформацією, отриманою від трекінгових пристроїв, посилки провели кілька днів на складі, перш ніж їх завантажили на 40-тонні вантажівки, які регулярно відправляються з поштовими вантажами. Після цього вантажівки вирушили до польського кордону, проїжджаючи через німецьке місто Франкфурт-на-Одері. Без затримок вони перетнули Польщу, рухаючись автомагістраллю А2 та обминаючи Варшаву. Через два дні після виїзду з Берліна вантажівки наблизилися до східного кордону Європейського Союзу.

Щоденно кілька 40-тонних вантажних автомобілів виїжджають зі складу в Берліні-Шенефельді, заповнені посилками, які направляються до Росії.

Посилки досягли прикордонного переходу в Бресті, білоруському місті, яке більше століття тому стало свідком підписання мирної угоди між Росією та Німеччиною про вихід з Першої світової війни. Сьогодні це місце перетворилося на останній пункт, де, за словами Politico, європейські чиновники змогли виявити контрабандні вантажі, що відправлялися до країн, яких вони вважають своїми опонентами.

У 2022 році Європейський Союз ввів спеціальний пакет санкцій проти Білорусі внаслідок підтримки її лідера Олександра Лукашенка, який є близьким союзником Володимира Путіна, щодо російського вторгнення в Україну. Незважаючи на заходи, спрямовані на заборону вивозу товарів з Польщі, деякі з них все ж потрапили до Білорусі, а їхні системи моніторингу, за все, залишилися непоміченими.

За інформацією Politico, це стає можливим завдяки специфічному правовому статусу міжнародної пошти. У той час як для експорту звичайних товарів, наприклад, тих, що транспортуються морським шляхом у контейнерах або залізницею, необхідно подавати офіційну експортну декларацію, спрощена документація дозволяє пришвидшити процес відправлення поштових відправлень. На європейських кордонах це розрізнення має ключове значення, оскільки поштові відправлення зазвичай підлягають перевірці на основі ризиків, а не через детальні інспекції.

"Згідно з інформацією, наданою Генеральною митною дирекцією Німеччини у відповідь на запит, міжнародні поштові відправлення підлягають стандартним правилам митного контролю під час ввезення, вивезення та транзиту. Вони перевіряються відповідно до ризикового підходу, що базується на діючому законодавстві ЄС та національних нормах, включаючи дотримання санкційних вимог."

Два трекери на короткий час втратили сигнал у Білорусі, ймовірно, через значний збій у супутникових навігаційних системах у Східній Європі, як зазначає Politico. Проте після подорожі завдовжки близько 1770 км усі пристрої вказали однакову кінцеву точку. Вантажі дісталися найбільших міст Росії.

Представники України заявили, що результати розслідування їх не здивували. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив в українському посольстві в Берліні, що уряд регулярно збирає інформацію про такі схеми і ділиться нею з міжнародними партнерами.

"Якщо звернути увагу на статистику, можна стверджувати, що ніхто не вживає необхідних заходів," - зазначив Власюк.

Після отримання вантажів, розслідувачі звернулися до всіх задіяних учасників, зокрема до LS Logistics Solution GmbH, загадкового перевізника, який сприяв доставці товарів з Європи до Росії. Як повідомляє видання, їм неодноразово вдалося зателефонувати Григор'єву, проте він залишився недоступним; спроби зв'язатися з ним через компанію також не принесли результатів. Керівник LS не дав відповідей на запитання щодо своєї участі в цьому процесі.

"Наші системи внутрішнього контролю структуровані так, що ризик порушення санкцій ЄС є фактично зведеним до нуля," - повідомила генеральний директор LS Анжеліка Кроне в інтерв'ю. "Товари, які не відповідають вимогам законодавства, не підлягають подальшій обробці. Проте ми не можемо повністю захиститися від шахрайських декларацій, які, безсумнівно, є основою для так званих 'тестових вантажів', про які ви згадували," - додала вона. Кроне також зазначила, що не може надати додаткову інформацію через вимоги щодо захисту даних і конфіденційності укладених контрактів.

Politico стверджує, що цього місяця Німеччина вжила заходів для посилення режиму санкцій, розширивши перелік порушень, що підлягають кримінальному покаранню. Закон, прийнятий Бундестагом у січні, вносить поправки до Закону про зовнішню торгівлю та платежі, щоб інтегрувати директиву Європейського Союзу, яка гармонізує кримінальне законодавство у 27 державах-членах, та забезпечити ефективне й єдине застосування. Німеччина була однією з 18 країн, яким у травні минулого року посадовці ЄС винесли попередження за невиконання директиви 2024 року.

Федеральне міністерство економіки, яке відповідає за впровадження нової політики, у заяві для Axel Springer Global Reporters Network стверджувало, що сама винахідливість логістичної мережі, яку розслідувачі викрили в Німеччині, є свідченням сили санкційного режиму країни.

"Державні системи закупівель росії працюють ціною значних фінансових витрат, щоб створювати все нові й складніші шляхи обходу санкцій", - заявив речник міністерства Тім-Ніклас Вентцель. За його словами, це підтверджує, що значні зусилля багатьох компаній щодо дотримання вимог та робота органів, відповідальних за виконання санкцій, у боротьбі з їх обходом також дають практичний ефект. Він переконаний, що закупівлі стають для росії дедалі складнішими, тривалішими та дорожчими.

На думку тих, хто намагався застосовувати санкційні закони, цей аргумент є правдивим, але лише частково.

"Можливо, більш точним буде зазначити, що санкції дійсно вплинули на ситуацію та збільшили витрати злочинців на реалізацію своїх намірів. Проте говорити про їхню ефективність у позитивному світлі було б, напевно, перебільшенням", — висловив думку Макс Мейзліш, колишній співробітник Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, який наразі працює науковим співробітником у Фонді захисту демократій.

"За наявності обхідних шляхів необхідно застосовувати примусове виконання, - зазначає Мейзліш. - І коли виникає потреба в більшій мірі примусового виконання, на мою думку, стає складно переконливо довести, що цей механізм функціонує так, як було задумано."