Упродовж січня-серпня 2026 року під час 23 аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності господарюючих суб'єктів різних галузей економіки задокументовано майже 940 мільйонів гривень завданих збитків.
Про це інформує відділ запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Волинській області.
Окрім того, податкові інспектори виявили, що з використанням сумнівних господарських оборудок господарюючі суб'єкти легалізували понад 805 мільйонів гривень доходів.
Компанії та фірми, що потрапили під особливий податковий контроль, як правило, здійснювали сумнівні експортні операції з постачання с/г продукції та інших товарів невстановленого походження. Окрім того, ретельно аналізувалася діяльність підприємств, які працюють у лісовій галузі, імпортують автомобілі, займаються технічними випробуваннями ТЗ, провадять діяльність у сфері обігу підакцизних товарів.
Всі матеріали аналітичних досліджень були передані до правоохоронних установ для прийняття рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України.
Наразі за результатами опрацювання цих аналітичних матеріалів правоохоронні органи внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 5 кримінальних проваджень, в тому числі 2 - за ст.209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Зокрема, у 2 кримінальних провадженнях накладено арешт на майно на суму понад 18 млн грн і вилучено майно вартістю майже 3,8 млн гривень. Разом з тим, 13 матеріалів відділу запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Волинській області долучено до вже існуючих кримінальних проваджень.
Читати далі: Яка сума грошей може бути безперешкодно переведена родичами на картку без ускладнень з банківськими установами.
У 2023 році спеціалісти Головного управління Державної податкової служби у Волинській області зафіксували 414 підозрілих фінансових операцій. Ці операції можуть мати зв'язок із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, або ж із фінансуванням тероризму, загальна вартість яких перевищує 590 мільйонів гривень.
Одночасно, під час аналітичних досліджень податківці критично оцінювали господарську діяльність відібраних для перевірок суб'єктів господарювання на предмет встановлення фактів розкрадання державних коштів, неправомірного їх використання чи ознак шахрайства, а також відпрацьовано СГ, який задіяний у збуті наркотичних засобів.
Остаточна правова оцінка та кваліфікація здійснених фінансових операцій, які містять ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - за правоохоронцями та судовою гілкою влади.
Приєднуйтесь до нашого Telegram-каналу, щоб бути в курсі найсвіжіших новин Волині, України та всього світу!
#
